电子钱包公司TNG数码私人有限公司（TNG Digital Sdn. Bhd.）违反反洗钱法令，被国家银行开出60万令吉行政罚款。
国行通过文告指出，TNG数码公司违反2项金融法令，包括反洗钱和反恐怖主义融资。
同时，国行是考虑了多个因素决定罚款数额，包括对该公司采取补救措施所进行的评估。
该公司已在5月31日支付。
国行补充，TNG数码公司违反的是反洗钱与反恐怖主义融资，电子货币和非银行附属扣账卡与信用卡（第四部分）政策文件，及金融机构反洗钱、打击恐怖主义融资与定向金融制裁政策文件。
TNG数码公司向国行呈报说，该公司曾在不同场合批准两位受制裁人士的交易，违反了《2013年金融服务法令》第48(1)条。他们正面对《2014年反洗钱、反恐怖主义融资与非法活动收益（特定实体呈报与报告要求）（修订）法令》制裁。
TNG数码公司受惩处，因为未能筛查受制裁的客户。
另外，国行也向另外3家同样违反金融法令的公司罚款。
这3家公司是Mandiri国际公司（罚款13万4400令吉）、MPI忠利保险公司（罚款26万令吉），以及I-Serve电商和其6家关联公司（罚款5000万令吉）。
（报导整理自《星洲日报》）